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*ST商城:2019年年度股东大会决议

2020年05月20日 20:58来源:电商新闻网手机版

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原标题:*ST商城:2019年年度股东大会决议公告


证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2020-029号

沈阳商业城股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
. 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年5月20日
(二) 股东大会召开的地点:沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
63,313,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)
35.5415

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事会召集,董事长陈快主先生主持,会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师

事务所沈阳分所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席2人,董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑
渝、孙庆峰、马秀敏因工作安排未能出席会议;
2、 公司在任监事3人,出席1人,监事刘晓雪、卢小娟因工作安排未能出席会
议;
3、 董事会秘书孙震出席会议;公司高管董晓霞列席本次股东大会。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果:通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
63,313,297
100
0
0
0
0

2、 议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果:通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)

A股
63,313,297
100
0
0
0
0

3、 议案名称:《公司2019年年度报告及其摘要》
审议结果:通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
63,313,297
100
0
0
0
0

4、 议案名称:《公司2019年度财务决算报告》
审议结果:通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
63,313,297
100
0
0
0
0

5、 议案名称:《公司2019年度利润分配预案》
审议结果:通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
63,313,297

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